以案说法,教你识破传销新套路

时间:2019-09-06 来源:www.phiphi-hotel.com

2019年1月1日,权健因涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪被公安机关立案侦查,“传销”这一词再一次引发公众热议,但很多人对于“传销”熟悉但并不了解。今天,我们就来科普一下传销的那些事儿。

近年来,传统的传销组织纷纷“改枪换炮”,披上“国学”、“慈善”等华丽外衣,转型成了新型传销。首先,分享给大家新出炉的花式传销方式:

(一)多级分销

最常见的传销组织如1040工程、3260、CKB168、凯娅尼、诚信买卖宝、蝶贝蕾等。

所谓的多级分销是指供应商通过发展不同等级经销商而进行的销售模式。

但是在它们的活动推广方式中往往都存在发展“下线”获利的现象,本质在于利用关系链发展人员,这就形成了多级上下线关系,按照下线人数或者销售业绩计算盈利。表面上是新型商业模式,实际上就是传销。

(二)虚拟货币

最常见的就是FIFA精算、百币川、达康公司暗黑币等。

由于大部分参与者对虚拟货币缺乏基本的认识与了解,一些不具备任何价值的“山寨币”就成了不法分子的敛财工具。它们以互联网为载体,以虚拟货币钛克币为诱饵,层层发展下线非法牟利。

(三)消费返利

最常见的就是云联惠、宝微商城、京广和、康力网络科技、明明商等。

它们借助“消费返利”名义,要求会员及加入者交纳入门费或者变相交纳入门费,靠发展下线盈利,其实就是传销,不然商家怎么盈利?

(四)慈善互助

最常见的就是舍得网络、买卖宝、集善家园网等。

一旦成为该平台的会员后,就要以“提供帮助”的方式往平台内不停的打款,达到一定天数后就可以申请“得到帮助”,然后平台再将所有利息返还给会员。想要得到更多帮助,需要发展下线,直到资金断链,参与者的钱就打水漂了。

(五)精神传销

最常见的就是东望课堂、DT集团、“创造丰盛”培训班等

通过将成功学、心理学、催眠术和心灵鸡汤、甚至加上宗教等“乱炖”下的洗脑方式,使学员获得极大的精神满足,把发展新学员作为生命中最重要的目标,一旦不能成功发展下线,则会带来精神上的巨大痛苦。

(六)旅游传销

最常见的有WV梦幻之旅、河北领远网络科技等。

通过手机微信好友的形式发展下线,用“边旅游边挣钱”、“只需交少量会员费便可免费高端游”“旅游直销”“旅游创业”等糖衣炮弹拉群众入会交费、病毒式传播、速度非常快。

(七)金融传销

最常见的有珍宝币、美洲矿业、聚宝金融等。

以互联网金融的名义承诺高收益,引诱投资。常用的形式有“XX金融互助社区”“XX金融互助投资”、原始股、虚拟货币、私募股权、投资入股等。

面对披着“合法”外衣的传销,传销到底有多少内幕?我们该如何防范?对此,本报将与武义县市场监督管理局一起,陆续刊发一组传销案例,为大家用实例揭秘传销新套路,揭露传销真面目。

【案例一】假慈善真敛财的传销形式

2019年1月18日,河北省公安厅接公安部交办的线索核查通知,有一名神秘的中年女子,在石家庄市频频从银行柜员机取钱,怀疑此人与之前警方打掉的河南平顶山“3260精准扶贫”传销组织有关。

河北省公安厅高度重视,指定石家庄市公安局对以上民族资产解冻类案件线索进行研判核查。随即,石家庄市公安局桥西分局成立“3260专案组”。

据介绍,近年来,不法分子通过编造“国家精准扶贫”“一带一路”“民族资产众筹”“民族资产解冻”等项目,伪造“密令”等所谓国家机关印章文件,以“投入3260元的小付出、高回报”噱头为诱饵,通过吸纳成员、吸收资金等手段逐步发展成为层级鲜明、管理有术的庞大诈骗组织,频繁利用电信、网络、银行转账等途径对所谓“项目”下游群体实施诈骗犯罪。

据了解,嫌疑女子张某(41岁,石家庄人),多次从柜员机支取会员“入网费”,怀疑其是传销团伙中级别比较高的头目。3月4日,嫌疑人张某突然买票乘火车前往吉林扶余市。

3月27日凌晨5时,正好是传销组织考试的时间。河北、吉林两省公安机关协同作战,共出动警力260余名,在长春、扶余两市同时展开集中抓捕收网,清缴诈骗窝点40余处。

专案组在现场扣押涉案资金近800万元,其中主要犯罪成员113名(当时共抓获423名,经逐一审查训诫当场释放310名),经过20个小时的长途跋涉,全部被安全押解回石家庄。

目前,经过近一个月的审讯工作,已有40余名犯罪嫌疑人被刑拘,案件仍在审理中。

其中,年纪最大的嫌疑人竟然是个83岁的老太太,还有不少“零零后”也身陷传销组织,他们梦想一夜暴富。

由于嫌疑人员数量较多,截至目前,审讯工作仍在进行中,已有40余名嫌疑人被刑拘。

专案组通过审讯得知,以罗氏三兄弟为首的诈骗犯罪团伙打着“中国梦”等国家重大项目筹集资金等幌子实施诈骗活动,使用伪造的“中共中央国务院办公厅中华人际网”发布的“文件”,以传销模式吸纳成员,收取每人3360元,其中100元为管理费。

“3260传销制度”内幕

该团伙每天定时在“寝室”组织学习,对成员进行洗脑。

团伙分为:会员(本人)、推广员(发展3至12人)、培训员(发展13至80人)、代理员(发展81至490人)、代理商(发展491人以上)五个级别。

在奖金分配上,每个会员发展一个新人加入后,该会员得“直销奖”420元,上线推广员得“差额奖”140元,上线培训员得“差额奖”280元,上线代理员得“差额奖”336元,上线代理商得“差额奖”280元,剩下的是代理商的“分红奖”,通过不断发展会员骗取钱财。

“3260传销组织”主要表现为睡地铺、拉人头、大锅饭等。

他们在发展新人时是有规定的,只发展和本人有“三情(亲情、友情、爱情)”的人,每个人发展的下线都住在一个寝室。

他们先是把自己的亲人或朋友骗到自己做传销的城市,然后先给其进行“洗脑”,比如,上午听寝室长讲课,下午到别的寝室听课,也就是俗话说的“串网”。

警方介绍说,投资3260这种传销的最大诱惑就是传销组织设定的18级代理商(发展491人以上)可以出局,出局就能从政、从商、当教授,他们“把饼画得很圆”。

但要想真正出局的话,要发展到几千人以上,拿到所谓的那几千万元。这样事实上根本没有一个人能做到。

【学法用法】根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中对传销的定义:“以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据……其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。”

【温馨提示】慈善事业是不求回报的,做慈善的公司怎么可能获得高额的返利呢?用传销等手段吸纳资金,系统内用来支付回报和奖励的是源源不断补充进来的参与人的本金。其根本就是“击鼓传花”的骗局,我们必须提高警惕,不要被充满诱惑的“广告用语”所蒙蔽。要认真防范,不合常理利益背后所隐藏的巨大风险。

武义县市场监督管理局稽查大队

价格检查监督和反不正当竞争分局

图文:综合人民日报、浙江经侦等

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